Criminalité financière
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2008-05-31T08:32:50Z
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robot Ajoute: [[sv:Ekonomisk brottslighet]]
{{ébauche|criminalité}}
La '''criminalité financière''' est un domaine particulier de la [[crime|criminalité]]. Elle désigne les activités financières illégales, échappant aux lois des différents pays. On parle de « criminalité en [[col blanc]] ».
Cette criminalité peut se développer à des échelles diverses.
*Au niveau des grands mouvements de capitaux internationaux, ces activités financières illégales sont très souvent exercées avec le concours de [[paradis financiers]] (souvent confondus avec les [[paradis fiscaux]], certains d'entre eux pouvant être à la fois l'un et l'autre). La lutte contre la criminalité financière se heurte alors souvent aux limites des justices nationales qui n'ont pas d'outils juridiques suffisamment adaptés face à des phénomènes internationaux de grande ampleur. Ces limites sont amplifiées par les intérêts des grandes puissances, celles du [[G8]] par exemple, dont les économies sophistiquées et gourmandes en capitaux se livrent à une concurrence acharnée.
* Au niveau des entreprises, des organismes sociaux, d'organismes divers, tels que des ONG, des associations, des collectivités territoriales, il s'agit bien souvent de réseaux mafieux qui opèrent pour protéger ou favoriser des intérêts économiques, politiques ou sociaux. Corrélativement, on constate généralement des [[enrichissement personnel|enrichissements personnels]].
*A des niveaux plus modeste, cette criminalité peut concerner de simples détournements de fonds au profit d'une personne ou d'un groupe de personnes.
== Références ==
* ''Un monde sans loi'' — La criminalité financière en images. Par [[Jean de Maillard]]. [[Editions Stock]], [[1999]].
* ''Beau linge et argent sale'' — Fraude fiscale internationale et blanchiment des capitaux. Par [[Jean-Pierre Thiollet]]. Anagramme éditions. 2002 ISBN 2 914571 17 8
{{Portail|finance|droit}}
[[Catégorie:Criminalité financière|*]]
[[bs:Kriminalitet bijele kragne]]
[[da:Økonomisk kriminalitet]]
[[de:Wirtschaftskriminalität]]
[[en:White-collar crime]]
[[es:Delito de guante blanco]]
[[he:עבירת צווארון לבן]]
[[pt:Crime do colarinho branco]]
[[sh:Kriminal bijelog ovratnika]]
[[sv:Ekonomisk brottslighet]]