Groupe d'action financière 768377 27475764 2008-03-17T09:46:24Z Nono64 140666 Groupe des sept (économie) : correction du lien G7 {{ébauche|droit}} Le '''Groupe d'action financière''' (GAFI) ou ''Financial Action Task Force'' (''FATF'') est un [[organisme intergouvernemental]] de lutte contre le [[blanchiment d'argent]] et le [[financement du terrorisme]]. Il a été créé par le [[Groupe des sept (économie)|G7]] lors du [[Liste des sommets du G8|sommet de l'Arche]] à [[Paris]] en [[1989]], en réponse à des préoccupations croissantes au niveau international concernant la lutte contre le [[Blanchiment d'argent|blanchiment]] de capitaux. C'est un groupe d'action rassemblant des représentants des États membres du G-7, de la [[Commission européenne]] et de sept autres pays. Il n'a pas de structure définitive. Jusque là aucune organisation internationale n'était mise en place afin de créer une coopération pour lutter contre le [[blanchiment de capitaux]]. Le GAFI est un organisme distinct de l'[[Organisation de coopération et de développement économiques|OCDE]], en effet tous les États membres de l'OCDE ne sont pas membres du GAFI,<ref name="non membres"> pays de l'OCDE non membres du GAFI : [[Corée du Sud]], [[république tchèque]], [[Pologne]], [[Slovaquie]], [[Hongrie]]</ref>, ,<ref name="membres"> pays hors OCDE membres du GAFI : [[Afrique du Sud]], [[Argentine]], [[Brésil]], [[République populaire de Chine|Chine]], [[Russie]], [[Hong Kong]] (Chine), [[Singapour]], pays du [[Conseil de coopération du Golfe]].</ref> et réciproquement. Le secrétariat du GAFI est composé de dix personnes et est situé au siège de l'OCDE à [[Paris]]. Le GAFI vise à créer des [[norme]]s non impératives, qui sont en quelque sorte des lignes de conduite que les gouvernements doivent suivre afin de promouvoir la lutte contre le [[blanchiment de capitaux]]. Ces normes sont regroupées sous la forme de 40 recommandations. À la suite des [[attentats du 11 septembre 2001]], le GAFI a émis les 9 recommandations spéciales, complémentaires aux 40 recommandations, qui ont pour but de prévenir et de lutter contre le financement du [[terrorisme]]. Le GAFI a mis en place une liste de Pays ou territoires non coopératifs (PTNC) qui recensent les pays qui ne font pas preuve d'assez d'avancées au niveau de la lutte anti-blanchiment et de la lutte contre le financement du terrorisme. Cette liste est actualisée et aujourd'hui plus aucun état n'y figure, le Myanmar ayant été retiré grâce à ses efforts. == Membres du GAFI == * {{Afrique du Sud}} * {{Allemagne}} * {{Argentine}} * {{Australie}} * {{Autriche}} * {{Belgique}} * {{Brésil}} * {{Canada}} * {{Chine}} * [[Image:Flag of Europe.svg|20px|]] [[Commission européenne]] <ref name="CE">liste de pays membres : pays de l'[[Union européenne]]. </ref> * [[Conseil de coopération du Golfe]] <ref name="Conseil du golfe">liste de pays membres : [[Bahreïn]], [[Koweït]], [[Oman]], [[Qatar]], [[Arabie saoudite]], [[Émirats arabes unis]])</ref> * {{Danemark}} * {{Espagne}} * {{Etats-Unis}} * {{Finlande}} * {{France}} * {{Grèce}} * {{Hong Kong}}, (Chine) * {{Irlande}} * {{Islande}} * {{Italie}} * {{Japon}} * {{Luxembourg}} * {{Mexique}} * {{Norvège}} * {{Nouvelle-Zélande}} * {{Pays-Bas}} * {{Portugal}} * {{Royaume-Uni}} * {{Russie}} * {{Singapour}} * {{Suède}} * {{Suisse}} * {{Turquie}} == Observateurs == * {{Inde}} * {{Corée du Sud}} == notes et références == <references /> == Voir aussi == === Lien interne === * [[Liste du GAFI de territoires à faible règlementation]] == Liens externes == * [http://www.fatf-gafi.org/pages/0,2966,fr_32250379_32235720_33631745_1_1_1_1,00.html Site officiel] * [http://www.fatf-gafi.org/document/51/0,2340,fr_32250379_32236920_35280947_1_1_1_1,00.html Les 9 recommandations spéciales] {{portail droit}} [[Catégorie:Corruption]] [[Catégorie:Criminalité financière]] [[Catégorie:Organisation internationale à vocation économique]] [[ca:GAFI]] [[de:FATF]] [[en:Financial Action Task Force on Money Laundering]] [[es:FATF]] [[ja:マネーロンダリングに関する金融活動作業部会]] [[ru:FATF]] [[tr:Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu]]