Groupe d'action financière
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2008-03-17T09:46:24Z
Nono64
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Groupe des sept (économie) : correction du lien G7
{{ébauche|droit}}
Le '''Groupe d'action financière''' (GAFI) ou ''Financial Action Task Force'' (''FATF'') est un [[organisme intergouvernemental]] de lutte contre le [[blanchiment d'argent]] et le [[financement du terrorisme]].
Il a été créé par le [[Groupe des sept (économie)|G7]] lors du [[Liste des sommets du G8|sommet de l'Arche]] à [[Paris]] en [[1989]], en réponse à des préoccupations croissantes au niveau international concernant la lutte contre le [[Blanchiment d'argent|blanchiment]] de capitaux. C'est un groupe d'action rassemblant des représentants des États membres du G-7, de la [[Commission européenne]] et de sept autres pays. Il n'a pas de structure définitive. Jusque là aucune organisation internationale n'était mise en place afin de créer une coopération pour lutter contre le [[blanchiment de capitaux]].
Le GAFI est un organisme distinct de l'[[Organisation de coopération et de développement économiques|OCDE]], en effet tous les États membres de l'OCDE ne sont pas membres du GAFI,<ref name="non membres"> pays de l'OCDE non membres du GAFI : [[Corée du Sud]], [[république tchèque]], [[Pologne]], [[Slovaquie]], [[Hongrie]]</ref>, ,<ref name="membres"> pays hors OCDE membres du GAFI : [[Afrique du Sud]], [[Argentine]], [[Brésil]], [[République populaire de Chine|Chine]], [[Russie]], [[Hong Kong]] (Chine), [[Singapour]], pays du [[Conseil de coopération du Golfe]].</ref> et réciproquement. Le secrétariat du GAFI est composé de dix personnes et est situé au siège de l'OCDE à [[Paris]].
Le GAFI vise à créer des [[norme]]s non impératives, qui sont en quelque sorte des lignes de conduite que les gouvernements doivent suivre afin de promouvoir la lutte contre le [[blanchiment de capitaux]]. Ces normes sont regroupées sous la forme de 40 recommandations.
À la suite des [[attentats du 11 septembre 2001]], le GAFI a émis les 9 recommandations spéciales, complémentaires aux 40 recommandations, qui ont pour but de prévenir et de lutter contre le financement du [[terrorisme]].
Le GAFI a mis en place une liste de Pays ou territoires non coopératifs (PTNC) qui recensent les pays qui ne font pas preuve d'assez d'avancées au niveau de la lutte anti-blanchiment et de la lutte contre le financement du terrorisme. Cette liste est actualisée et aujourd'hui plus aucun état n'y figure, le Myanmar ayant été retiré grâce à ses efforts.
== Membres du GAFI ==
* {{Afrique du Sud}}
* {{Allemagne}}
* {{Argentine}}
* {{Australie}}
* {{Autriche}}
* {{Belgique}}
* {{Brésil}}
* {{Canada}}
* {{Chine}}
* [[Image:Flag of Europe.svg|20px|]] [[Commission européenne]] <ref name="CE">liste de pays membres : pays de l'[[Union européenne]]. </ref>
* [[Conseil de coopération du Golfe]] <ref name="Conseil du golfe">liste de pays membres : [[Bahreïn]], [[Koweït]], [[Oman]], [[Qatar]], [[Arabie saoudite]], [[Émirats arabes unis]])</ref>
* {{Danemark}}
* {{Espagne}}
* {{Etats-Unis}}
* {{Finlande}}
* {{France}}
* {{Grèce}}
* {{Hong Kong}}, (Chine)
* {{Irlande}}
* {{Islande}}
* {{Italie}}
* {{Japon}}
* {{Luxembourg}}
* {{Mexique}}
* {{Norvège}}
* {{Nouvelle-Zélande}}
* {{Pays-Bas}}
* {{Portugal}}
* {{Royaume-Uni}}
* {{Russie}}
* {{Singapour}}
* {{Suède}}
* {{Suisse}}
* {{Turquie}}
== Observateurs ==
* {{Inde}}
* {{Corée du Sud}}
== notes et références ==
<references />
== Voir aussi ==
=== Lien interne ===
* [[Liste du GAFI de territoires à faible règlementation]]
== Liens externes ==
* [http://www.fatf-gafi.org/pages/0,2966,fr_32250379_32235720_33631745_1_1_1_1,00.html Site officiel]
* [http://www.fatf-gafi.org/document/51/0,2340,fr_32250379_32236920_35280947_1_1_1_1,00.html Les 9 recommandations spéciales]
{{portail droit}}
[[Catégorie:Corruption]]
[[Catégorie:Criminalité financière]]
[[Catégorie:Organisation internationale à vocation économique]]
[[ca:GAFI]]
[[de:FATF]]
[[en:Financial Action Task Force on Money Laundering]]
[[es:FATF]]
[[ja:マネーロンダリングに関する金融活動作業部会]]
[[ru:FATF]]
[[tr:Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu]]